Taivānas parlaments ir apstiprinājis jaunas izmaiņas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumos. Šīs izmaiņas paredz, ka kriptovalūtu uzņēmumiem ir jāreģistrējas AML atbilstības nodrošināšanai, padarot nelikumīgu nekvalificētu kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēju darbību. Likumdošanas juana šos grozījumus pieņēma vēlu otrdien, ziņo Centrālā ziņu aģentūra.
Kad jaunie noteikumi stāsies spēkā, ikvienam, kas Taivānā piedāvā kriptovalūtas pakalpojumus, būs jāievēro AML procedūras un jāreģistrē savi pakalpojumi. Ja viņi to neizdarīs, viņiem var draudēt līdz diviem gadiem cietumā vai naudas sods līdz pat 5 miljoniem NT dolāru (153 800 ASV dolāru).
Atjauninātie noteikumi arī paredz, ka ārvalstu kriptovalūtu platformām ir jāizveido vietējās struktūras un jāreģistrējas AML atbilstības nodrošināšanai. Ja tās neievēros šos noteikumus, tām var tikt izvirzītas kriminālatbildības.
Saskaņā ar Finanšu uzraudzības komisijas (FSC) ieviestajiem noteikumiem Taivānā kopš 2021. gada jūlija kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro AML likumi. Neraugoties uz šiem noteikumiem, kriptogrāfijas nozare joprojām lielākoties nav regulēta. Maijā tieslietu ministra vietnieks Huangs Mou-hsins (Huang Mou-hsin) paziņoja, ka iestādes var piemērot tikai administratīvus sodus uzņēmumiem, kas neievēro AML likumus.
Kevin Cheng, kripto jurists un Taivānas Fintech asociācijas ģenerālsekretārs, dalījās savās bažās par jaunajām prasībām. Viņš sacīja, ka uzņēmumiem, kuri nebūs aizpildījuši AML deklarācijas, kad stāsies spēkā jaunie noteikumi, būs “sarežģīta situācija”.
Šie uzņēmumi saskarsies ar nenoteiktību, jo nezinās, kad tiks pabeigta pārskatīšanas standartu izstrāde, kas novedīs pie ilgiem gaidīšanas periodiem. Iespējams, tiem pat nāksies sākt procesu no jauna, tiklīdz reģistrācijas standarti tiks oficiāli paziņoti.
Čengs arī norādīja, ka uzņēmumi, kas jau ir pabeiguši AML reģistrāciju, var turpināt darbību uz laiku. Tomēr nākotnē tie saskarsies ar stingrākām pārbaudēm, padarot pastāvīgu atbilstību grūtāku.
FSC arī apsver iespēju pieņemt īpašu likumu par kriptoaktīviem. FSC priekšsēdētājs Dzjiņ-Lung Pengs paziņoja, ka šis priekšlikums 2025. gada jūnijā tiks iesniegts Taivānas augstākajai administratīvajai iestādei – Izpild Juanai.
Pagājušajā mēnesī vietējā kriptovalūtu nozare veica nozīmīgu soli, izveidojot nozares asociāciju. Šīs asociācijas mērķis ir izveidot pašregulācijas noteikumus, kas atbilst valdības vadlīnijām, palīdzot attīstīt organizētāku un atbilstošāku nozares vidi.