Pirmdien Ķīnas iestādes oficiāli atzina virtuālo aktīvu darījumus, tostarp ar kriptovalūtām, par atzītu naudas atmazgāšanas metodi. Šī ir pirmā reize, kad Ķīna ir spērusi tik nozīmīgu soli, šādi klasificējot virtuālos aktīvus.
Paziņojumu preses konferencē kopīgi sniedza Ķīnas augstākās tiesu iestādes – Augstākā tautas tiesa un Augstākā tautas prokuratūra. Šie jaunie pasākumi ir daļa no plašākas iniciatīvas, kuras mērķis ir stiprināt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktus, īpašu uzmanību pievēršot kriptovalūtu izmantošanas nelikumīgās finanšu darbībās apkarošanai.
Atjauninātajā juridiskajā interpretācijā darījumi ar virtuālajiem aktīviem, tostarp darījumi, kas tiek veikti kriptovalūtu biržās, ir īpaši kategorizēti kā darbības, kas “slēpj un slēpj noziedzīgi iegūtu līdzekļu avotu un veidu”. Šī interpretācija uzsver valdības nodomu vērsties pret finanšu noziegumiem, kas izmanto virtuālo aktīvu anonimitāti un decentralizēto raksturu.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem Ķīnas iestādes par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem uzskatīs summu atmazgāšanu, kas pārsniedz 5 miljonus juaņu (aptuveni 685 000 ASV dolāru), vai finanšu zaudējumu radīšanu vairāk nekā 2,5 miljonu juaņu (aptuveni 343 000 ASV dolāru) apmērā. Šīs robežvērtības ir izstrādātas, lai nodrošinātu, ka liela mēroga naudas atmazgāšanas operācijas tiek pakļautas stingrākai juridiskai kontrolei un tām tiek piemēroti bargāki sodi.
Ja personas, kas iesaistītas šādās darbībās, tiek notiesātas, tām var tikt piespriests brīvības atņemšanas sods uz laiku līdz pieciem gadiem, kā arī minimālais naudas sods 10 000 juaņu (aptuveni 1370 USD) apmērā. Nopietnākos gadījumos, kad sods ir no pieciem līdz desmit gadiem, naudas sods papildus cietumsodam ievērojami palielinās līdz vismaz 200 000 juaņu (aptuveni 27 400 ASV dolāru).
Šis notikums seko iepriekšējiem Ķīnas aizliegumiem attiecībā uz sākotnējiem monētu piedāvājumiem (ICO) 2017. gadā un darījumiem ar kriptovalūtām 2021. gadā, kas liecina par to, ka valsts attīstās un kļūst arvien stingrāka attiecībā uz kriptovalūtu un ar tām saistīto darbību regulēšanu.
Saistībā ar to bijušais prezidents Donalds Tramps, uzstājoties kampaņas pasākumā Jorkā, Pensilvānijas štatā, uzsvēra, ka ir svarīgi, lai ASV saglabātu savu tehnoloģisko pārsvaru, jo īpaši tādās jaunās jomās kā mākslīgais intelekts (AI) un kriptovalūtas.
Viņš norādīja, ka šīs jomas kļūst arvien nozīmīgākas, un brīdināja, ka gadījumā, ja ASV nepaliks līderpozīcijās, tādas valstis kā Ķīna potenciāli varētu dominēt šajās kritiski svarīgajās tehnoloģijās. Trampa komentāri uzsver globālo konkurenci tehnoloģiju attīstības jomā un to, cik stratēģiski svarīgi šajās strauji attīstošajās nozarēs saglabāt vadošo lomu.